领雁科技助力农信机构首届“反洗钱防电诈风险甄别劳动技能竞赛”成功举办

2024-05-22 11:34   来源: 互联网    阅读次数:2770

5月16日,农信机构数字化转型职业技能大赛暨主题交流活动在天津拉开序幕,本次活动由《中国农村金融》杂志社主办、天津农商行承办,是集合论坛与三大技能竞赛于一体的交流活动。北京领雁科技股份有限公司作为技术支持方,助力活动主办方完成了首届农信机构“反洗钱防电诈风险甄别劳动技能竞赛”(以下简称:反洗钱防电诈大赛)的赛事策划、赛题设计及技术支持工作。

反洗钱防电诈大赛现场

近年来,洗钱的手法愈发复杂多变,新型电子诈骗手段更是层出不穷,给社会金融安全带来了极大的挑战。恰逢此时,《反洗钱法(修订草案)》经历了初次审议,该草案针对银行等金融机构在反洗钱领域的监管、义务执行以及调查协作等方面,提出了更为明确和严格的要求。这也正是农信机构数字化转型职业技能大赛首次设立“反洗钱防电诈风险甄别劳动技能竞赛”的重要契机。希望通过此次竞赛不仅加强相关职业技能的学习与实践,更是成为反洗钱防电诈工作人员交流、分享、切磋的平台,进一步推动反洗钱防电诈工作的专业化、规范化,为社会金融安全筑起一道坚实的防线。

作为反洗钱领域金融科技应用市场的领先者,领雁科技在反洗钱咨询与系统建设方面已经服务了股份制银行、城商行、省农信、农商行、互联网银行等100余家金融机构,熟悉国内不同区域、不同规模、不同定位的银行反洗钱需求、实力与侧重点,在金融反洗钱领域具有良好口碑。在受到活动主办方《中国农村金融》杂志社的重托后,领雁科技立刻成立赛事组委会,调动业内反洗钱领域的业务专家、技术专家、咨询专家与开发工程师,在领雁科技的反洗钱综合管理平台及ESP数智平台的支持下,进行反洗钱防电诈大赛的策划与技术平台搭建。

相比于其他反洗钱竞赛,此次农信机构首届反洗钱防电诈大赛不仅设置了知识竞赛的理论考察环,更是首次将实操环节引入大赛,作为成绩的重要组成部分。

在知识竞赛环节中,主要考察参赛选手对于监管文件及工作常识的理解掌握水平,内容涉及反洗钱防电诈领域中“一法一规定二通知三指引四办法”等重要文件,是该领域工作人员最多监管、最常使用、最易出错的理论集合。

在实操环节中,参赛选手面临的是完全基于业务中真实的可疑案例进行设计模拟的赛题,可疑案例甄别是银行反洗钱防电诈领域中防范和打击洗钱与电信诈骗活动的重要手段,它需要工作人员对行为主体的数据信息及所处的社会环境识别和分析,从而完成排查、上报及原因撰写。其不仅考察参赛选手的理论功底及实际运用能力,更是对选手长期业务积累下形成的敏锐洞察力的全面检验。短期的突击复习或许能在一定程度上提升理论知识,但更多考验的是长期业务实践下的综合评判能力,这些能力绝非一蹴而就。

反洗钱防电诈大赛平台登录界面

此次大赛的题目策划设计过程中,对于赛题设计人员而言,最有难度的工作是可疑案例甄别的设计。题目设计人员需要完全基于银行面临的真实场景,并进行数十万条的数据“制造”,确保案例的情境和逻辑与真实案例一致,且要体现出背后的业务逻辑和风险特征,同时也要设置不同层级的考点,考察出参赛选手的真实实力。

尽管赛事平台的搭建时间紧迫,但幸运的是领雁科技的反洗钱综合管理平台及ESP数智平台经受住了考验,经过2个多月紧锣密鼓的研发,领雁科技反洗钱业务团队将反竞赛题目、竞赛平台、赛前练习题呈现给活动主办方,并预留了将近2个月的时间供参赛选手熟悉使用。

在主办方、承办方以及技术支持方的协同合作下,一场声势浩大的反洗钱防电诈大赛成功吸引了来自全国各地的农信、农商行参与。这些机构覆盖了28个省代表队。参赛选手们满怀激情,摩拳擦掌,展现出了极高的参与度和积极性。他们不断进行交流、讨论和学习,共同致力于提升反洗钱防电诈的意识和能力。

总裁判长胡晓宁与领雁科技技术支持团队合影

赛后,《中国农村金融》领导表示:从众多机构中脱颖而出的这些反洗钱防电诈领域的精兵强将,经过这一次激烈的竞赛,不仅获得了宝贵的实践经验,更深化了对反洗钱和防范电信诈骗工作的认识和理解。他们展现出的专业素养和应对能力,无疑将为今后相关领域的工作提供强有力的支撑和借鉴。

作为本次大赛的技术支持,领雁科技反洗钱业务负责人胡佰庆表示,随着反洗钱防电诈大赛的圆满落幕,我们深感荣幸。本次大赛的赛题设计凝聚了众多业务专家的智慧和心血,为了让更多的金融机构能够受益于这些精心设计的赛题,我们决定限额开放此次大赛的赛题平台,诚挚地邀请对反洗钱防电诈领域感兴趣的金融机构,随时与领雁科技取得联系,以便体验并使用这些资源,共同提升反洗钱防电诈的能力与水平。


责任编辑:Linda
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